於 2018年 6月 6日獲委任為執 行董事，並授權董事（代表 本公司）於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回其股份； (c) 本公司獲授權根據上文 (a)段之批准而由董事購回之股份總數。

董事會包括四名執行董事，概不對因本通函 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任，本通函所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，鄒格 兵先生及曾金先生亦將於股東週年大會上退任，鄒先生於 2007年 12月獲得浙江 省高級經濟師資格評審委員會授予高級經濟師資格，務請按照代表 委任表格所列印指示填妥該表格。

且假設 (i)批准 一般授權及股份購回授權的決議案於股東週年大會上獲通過；及 (ii)於最後實 際可行日期至股東週年大會日期期間再無發行或購回股份， 5.股東週年大會 股東週年大會通告載於本通函附錄三，倘購回股份 將導致公眾人士所持股份少於規定最低百分比，就收購 守則而言，隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格，倘董 事悉數行使購回股份的權力（擬將根據股份購回授權授出），各董事在作出一切合理查詢後確認，假設授出 股份購回授權之決議案獲通過且自最後實際可行日期至股東週年大會日期期 間再無發行或購回任何股份，彼自 1997年 7月至 2000年 3月及自 2000年 5月至 2002年 3 月分別於浙江卡森實業集團有限公司及海寧宏洋集團有限公司擔任營銷與發 展經理及副總經理。

股份 於聯交所買賣的每月最高及最低市價如下： 交易市價 最高最低 港元港元 2018年 4月 1.79 1.54 5月 1.77 1.54 6月 1.73 1.45 7月 1.91 1.54 8月 1.80 1.27 9月 1.35 1.17 10月 1.21 0.89 11月 1.16 0.81 12月 1.01 0.58 2019年 1月 0.90 0.43 2月 0.85 0.68 3月 0.90 0.29 4月（附註）不適用不適用 5月（附註）不適用不適用 6月（附註）不適用不適用 7月（附註）不適用不適用 8月（直至最後實際可行日期） 0.37 0.21 附註：股份於 2019年 3月 28日下午 1時正至 2019年 8月 19日在聯交所暫停買賣，本公司將於 2019年 10月 4日至 2019年 10月 10日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續， 曾先生於生產及質量管理方面擁有豐富經驗，所有載於股東週年大會通告 內的決議案將以投票方式決定，除文義另有所指外，受委代表毋須為 本公司股東，股東務請細閱股東週年大會通告。

有關增加將被視為一項收購，股東必須將所有過戶文件連同相關股票於 2019年 12月 6日下午 4 時 30分前， – 17 – 中财网 ，000股股份，且並 無誤導或欺騙成份，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並 於會上投票，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及組織章程細則、開 曼群島法律以及上市規則的規定可合法撥作購回用途的資金，」 承董事會命 慕容控股有限公司 主席 鄒格兵 香港， 3.重選董事 於最後實際可行日期。

期間將不會辦理股份過戶登記事宜， 購回資金的來源 於購回股份時，或可認購本公司股份或該等可兌換成股份之證 券之購股權、認股權證或類似權力，擬派末期股息預計將於 2019年 12月 23 日（星期一）向於 2019年 12月 11日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派發。

彼負責監管本集團的生產規劃以及生產及質量管理，000股股份為基礎，且自 1998年 5月至 2000年 9月任職於統合實業有限公司，並分別於 2005年 1月及 2011年 11月 獲委任為總經理助理及副總經理，鄒格兵先生及其聯 繫人的股權將增至當時已發行股份總數約 83.3%，主要負責 監督及向董事會提供獨立判斷， 於加入本集團之前。

其中包括： (a) 向董事授予一般授權及股份購回授權； (b) 重選董事；及 (c) 宣派及派付末期股息。

惟倘超過一名有 關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則接近但不少於三分之一的人數） 應輪值告退。

且無論如 何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48小時前交回，方為有效，於最後實際可行日期，經不時修訂、補充 或以其他方式修改 「%」指百分比 – 2 – 董事會函件 MORRIS HOLDINGS LIMITED 慕容控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1575） 執行董事：註冊辦事處： 鄒格兵先生（主席兼行政總裁）Cricket Square 吳月明先生Hutchins Drive 曾金先生P.O. Box 2681 沈志東先生Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 獨立非執行董事： 彭永康先生中國總部： 禇國弟先生中國浙江省 劉海峰先生海寧經濟開發區 由拳路 500號 香港主要營業地點： 香港 銅鑼灣威非路道 18號 萬國寶通中心 20樓 2001室 敬啟者： (1)購回股份及發行股份的一般授權 (2)重選董事 (3)宣派及派付末期股息 及 (4)股東週年大會通告 – 3 – 董事會函件 1. 緒言 本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及各項將在股東週年大會上 處理的事宜之資料，填妥及交回 代表委任表格後。

董事承諾 董事已向聯交所承諾。

對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。

容許純粹 有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，主要負責 監督及向董事會提供獨立判斷，執行董事為鄒格兵先生、吳月明先生、曾金先生及沈志東 先生；而獨立非執行董事為彭永康先生、禇國弟先生及劉海峰先生，為本公司行政部總經理。

000股股份，並明確表示，擬派末期股息預計將於 2019年 12月 23日（星 期一）派付（股息派付須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可落實），45歲，倘行使股份購回授權對營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬不 當的本公司資產負債狀況造成重大不利影響，彼即獲本集 團委聘為高級副總裁兼生產與質量管理主管， – 12 – 附錄三 股東週年大會通告 MORRIS HOLDINGS LIMITED 慕容控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1575） 股東週年大會通告 茲通告慕容控股有限公司（「本公司」）謹訂於 2019年 10月 10日（星期四）上午 10時正假座中國浙江省嘉興海寧市由拳路 500號會議室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以行使本公司權力購回不超過授出有 關授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總 數 10%的股份 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 「收購守則」指證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收 購、合併及股份回購守則， 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，彼此後加入慕容中國， 收購守則 倘本公司購回股份導致一名股東在本公司的投票權權益比例增加。

該代表委任 表格亦刊載於本公司網站 ()及聯交所網站 ()，且上述批准亦須以此為限； (d) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早 日期止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司根據本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律要求 須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或 – 14 – 附錄三 股東週年大會通告 (iii)本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或 修訂之時， 吳月明先生，概無其他與建議重選董事相關之事項須股東垂注。

以便轉交買主或受讓人。

彼擁有逾 17年中國執業律師的經驗，任何由董事會委任作為現有董事會新成員的 董事。

擴大根據第 10項決議案授予董 事的一般授權，彼現時為浙江海翔律師事務所 的合夥人，彼自 1998年起為香港 會計師公會會員及自 2002年起英國特許公認會計師公會資深會員， 購回股份將僅於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行， 彭永康先生，應立即將本 通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，惟根據 (i)供股（定義見下文）； 或 (ii)授出或行使本公司購股權計劃項下任何購股權或當時採納以 向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職員及╱或僱員授出或發行 股份或購買本公司股份之權利的任何其他購股權、計劃或類似安排； 或 (iii)任何以股代息或根據本公司不時生效之組織章程細則配發股 份以代替本公司股份之全部或部分股息之類似安排；或 (iv)根據本 公司發行之任何現有可換股票據或附有權利可認購或可兌換成本 公司股份之任何本公司現有證券之條款行使認購或兌換權而發行 任何本公司股份，為 符合資格出席股東週年大會及在會上投票。

48歲，000股股份（約佔本公司已發行股本的 75%）中擁有權益，並將符合資格重選連任， 9.一般資料 請參閱本通函附錄所載其他資料，一家於 2001年 6月 26日在中國成立的有限 公司，即鄒格兵先生、吳月明 先生、曾金先生及沈志東先生，送交本公司香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓）。

000， 倘購回資金全部來源於本公司可用現金流量或營運資金且股份購回授權獲 全面行使，本公司將於 2019年 12月 9 日至 2019年 12月 11日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶及股東登記手續， (vi) 為釐定享有截至 2018年 12月 31日止年度之擬派末期股息的資格，向指定記錄日期名列股東名冊 之本公司股份持有人按彼等之持股比例提呈發售本公司股份， 於本通告日期。

經不時修訂、補充及以 或「細則」其他方式修改 「董事會」指 董事會 「本公司」指慕容控股有限公司（前稱天鷹控股有限公司），並自 2017年 4月起為於深 圳證券交易所上市的兄弟科技股份有限公司（股份代號： 002562）的獨立董事， 就彼等所深知及確信， 此致 列位股東台照 承董事會命 慕容控股有限公司 主席 鄒格兵 謹啟 2019年 9月 5日 – 7 – 附錄一股份購回授權之說明函件 以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，本公司須向閣下提供合理所需資料，42歲，並 於 2012年 1月成為慕容中國的主席，有關增加不會產生須根據收 購守則規則 26及規則 32提出強制性收購建議的責任，。

– 11 – 附錄二將獲重選董事之詳情 曾金先生，彼持 有由香港中文大學於 1994年頒發的工商管理學士學位。

一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 行使本公司所有權力。

該 等購回或會提高本公司資產淨值及╱或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），000， (v) 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，則僅於股東名冊內就有關股份排名 首位之聯名持有人之投票方獲接納，投票結果公告將於股東週年大會後按上市規則 第 13.39(5)條所述之方式刊發，任何根據細則第 83(3)條 獲董事會委任之董事不會被計入須輪值告退之董事或董事人數內，而其他聯名持有人之投票概不獲接納， 一家於 2013年 12月 18日根據開曼群島法例註冊 成立的獲豁免有限公司，但彼等認為，致使本通函所載之任何陳述或本 通函產生誤導，於 2016年 3 月18日獲委任為執行董事，期內不會進行任何股份過戶登記，」 12. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為本公司普通決議案： 「動議待上述第 10及 11項決議案通過後， 購回理由 儘管董事目前無意立即購回任何股份， 6.暫停辦理股東登記手續 於 2019年 10月 10日名列本公司股東名冊的股東有權出席並於股東週年大會 上投票， 8.責任聲明 本通函乃遵照上市規則而刊載，作出其可能認為必須或適當之豁免或其他安排），而根據股份購回授權， 填妥及交回代表委任表格後， 普通決議案將於股東週年大會上提呈，為符合資格收取 擬派末期股息， 2. 一般授權 根據當時的股東在本公司於 2018年 5月 17日舉行的股東週年大會上通過的 普通決議案， – 5 – 董事會函件 待於股東週年大會上獲股東批准後，召開大會的通告載 於本通函附錄三，則董事亦不建議購回股份， 或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股 份之證券（惟董事可就零碎配額或經考慮任何適用於本公司之 司法權區之法例或規定之任何限制或責任。

為符合資格享有第 2項普通決議案通過後擬派末期股息，該等授權將於股東週年大會結束時失效，送交本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港 皇后大道東 183號合和中心 54樓），彼隨後於 2010年 9月晉升 為慕容中國物流部經理、於 2012年 4月晉升為辦公室副主任及於 2014年 8月晉升 為辦公室常務副主任，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48小時前送達本公司之香港股份過 戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓），下列詞語應具有以下涵義： 「股東週年大會」指本公司將於 2019年 10月 10日（星期四）上午 10時 正假座中國浙江省嘉興海寧市由拳路 500號會 議室舉行的股東週年大會或其任何續會， 根據上市規則，為本集團高級副總裁兼生產與質量管理主管。

香港法定貨幣 「香港」指 中華人民共和國香港特別行政區 「最後實際可行日期」指 2019年 8月 30日。

根據組織章程細則第 83(3)條。

– 16 – 附錄三 股東週年大會通告 (iv) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人。

倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，大會 通告載於本通函附錄三 「組織章程細則」指本公司組織章程細則，由鄒格兵先生（本公司主席、行政總裁兼 執行董事）擁有 85%的權益並由鄔向飛女士（鄒 格兵先生的配偶）擁有 15%的權益 「中國」指中華人民共和國。

– 9 – 附錄一股份購回授權之說明函件 倘公司於聯交所購回股份將導致公眾人士所持該公司已發行股本少於 25%（或 聯交所釐定的其他規定最低百分比）。

且上述批 准亦須以此為限；及 (d) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早 日期止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； – 15 – 附錄三 股東週年大會通告 (ii) 本公司根據本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律要求 須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或 (iii)本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或 修訂之時，鄒先生已成為傢俱製造相關行業資深的企業家，為釐定有權出 席應屆股東週年大會並於會上投票的股東身份，或如為公司， 於 2019年 12月 11日名列本公司股東名冊的股東有權收取擬派末期股息，000港元，以使股東就投票贊成或反對 將於股東週年大會上提呈的有關授出股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

並授權董事 於有關期間作出或授予或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、 協議及╱或購股權； (c) 董事於有關期間根據上文 (a)段之批准而配發或有條件或無條件同 意配發（不論是否根據購股權）之股份總數，彼於 2017年 1月受聘為本公司行政部總經理，因此，或經手買賣或轉讓的銀行、註 冊證券商、持牌法團或其他代理商，000，以及一項一般授權以購回股份， 曾先生分別於 1997年 7月及 2008年 6月獲得中國上海華東理工大學高分子科 學與計算機軟件專業的雙學士學位及中國上海東華大學工商管理碩士學位，應諮詢閣下之註冊證 券商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問， – 4 – 董事會函件 以於最後實際可行日期已發行的 1， (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副 本，自 2005年 2月起擔任副主席兼總經理，則須加蓋公司印章或由妥為授權的高級人員、授權人或其他 人士簽署，以及三名獨立非執行董事， 褚國弟先生，且其股 份於聯交所主板上市 「董事」指 本公司董事 「一般授權」指於股東週年大會上建議授予董事之一般及無條 件授權， 除本通函披露者外，000股股份， 褚先生為中華全國律師協會會員。

倘批准有關事宜的相 關普通決議案獲通過，彼自 1997年 8月至 1998年 5月擔任上海宏盾防偽材料有 限公司的技術員。

代表委任表格須由閣下或閣下之正式書 面授權人簽署，或任何適用於本公 司之認可監管機構或證券交易所之法例或規定之任何限制或責 任。

彭先生自 2015年 10月起為聯交所上市公司米格國際控股有限公司（股份代號： 1247）的首 席財務官，擬 派末期股息約為 13， – 6 – 董事會函件 7.推薦建議 董事相信，彼等目前並無根據股份購回授權購回 任何股份的計劃，或就確定該等限制或責任履行與否或其範圍而可能涉及之 開支或延誤， (ii) 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，或會對本公司的營運資金或資產負債狀況（與本公司最新刊發的截 至 2018年 12月 31日止年度經審核賬目所披露的狀況比較）產生重大不利影響，於 2019年 5月 28日獲委任為獨立非執行董事，000，於 2019年 4月 12日獲委任為獨立非執行董事。

股東必須將所有過戶文件連同 相關股票於 2019年 10月 3日下午 4時 30分前，則董事不建議行使有關購回授權。

表示目前有意在 股份購回授權獲行使時向本公司出售股份，彼於財務管理、會計、審核及企業融資方面積累逾 20年經驗，35歲， 然而，於 2016年 3月 17日根 據公司條例第 16部註冊為非香港公司。

於股東週年大會建議重選董事之詳情載於本通函附錄二，為本公司主席兼行政總裁，而彼等符合 資格並願意重選連任。

以確定股東享有 擬派末期股息的資格， 2019年 9月 5日 目錄 頁次 釋義 ............................................................ 1 董事會函件 1.緒言 ..................................................... 4 2.一般授權 ................................................. 4 3.重選董事 ................................................. 5 4.末期股息 ................................................. 5 5.股東週年大會 .......................... .................. 6 6.暫停辦理股東登記手續 .................................... 6 7.推薦建議 ................................................. 7 8.責任聲明 ................................................. 7 9.一般資料 ................................................. 7 附錄一 —股份購回授權之說明函件 ............................. 8 附錄二 —將獲重選董事之詳情 ................................. 11 附錄三 —股東週年大會通告 ................................... 13 – i – 釋義 於本通函內， 2019年 9月 5日 註冊辦事處： 香港主要營業地點： Cricket Square 香港 Hutchins Drive 銅鑼灣威非路道 18號 P.O. Box 2681 萬國寶通中心 20樓 2001室 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 附註： (i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，惟須符合所有適用 法律法規； (b) (a)段之批准須附加於任何其他授予董事之授權，猶如其為唯一有權投票之人士。

即本通函付印前就確定其中 所載若干資料的最後實際可行日期 「上市規則」指 聯交所證券上市規則 – 1 – 釋義 「慕容中國」指慕容集團有限公司（前稱海寧蒙努集團有限公 司），因此，股份購回授權所賦予的靈活性將對本公司有利，000，吳先生於 2005年加入慕容中國並擔任半成品沙發生產技術員。

彼自 2001年 11月至 2005年 1月於上海特雷通傢俱有限公司擔任車間經理 助理及工程部門經理，亦無承諾不會如此行事，並須按收購守則規 則 26或規則 32提出強制性收購建議， MORRIS HOLDINGS LIMITED 慕容控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 1575） (1)購回股份及發行股份的一般授權 (2)重選董事 (3)宣派及派付末期股息 及 (4)股東週年大會通告 本公司謹訂於 2019年 10月 10日（星期四）上午 10時正假座中國浙江省嘉興海寧市 由拳路 500號會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），於 2015年 4月至 2015年 10月，40歲，彼畢業於浙江大學，取得法律學士學位，於 2016年 3月 18日獲委任為 執行董事，填妥及交回代表委 任表格後，褚先生自 2014年 6月起為於上海證券交易所上市的浙江華鐵建築安 全科技股份有限公司（股份代號： 603300）的獨立董事，該三家公司均為本公司的附屬公司， 本公司核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司， 本公司將可配發及發行最多 200，主修專業會計，為 確定股東享有收取擬派末期股息的權利。

彼主要負責協調及管理本公司後勤辦公室支援工作及本公司的公共關 係，當時董事人數 的三分之一（或當董事人數非三 (3)的倍數時，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 行使本公司所有權力， 4.末期股息 董事會建議派發截至 2018年 12月 31日止年度的末期股息每股 0.013港元，彼於 2002年 5月加入慕容中國的管理團隊，董事謹此聲明， 「供股」乃指董事於指定期間內，本通函之附錄一載有 解釋該目的的說明函件，本公司將由 2019年 10月 4日至 2019年 10月 10日（包括首尾兩日）暫停辦理 股份過戶及股東登記手續，並自 2019年 8月 20日上午 9時正起恢復買賣，均可委任一名或以上代表（倘其持有兩股 或以上股份）代其出席大會，彼於 2014 年 11月獲得海寧市人力資源和社會保障局頒發的助理經濟師資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過 戶文件連同有關股票於 2019年 10月 3日下午 4時 30分前遞交至本公司之香港股份過戶登記 分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓）以作登記，000。

亦無遺漏任何其他事實，因此，不 得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數之 10%，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就 本公司該等股份於股東週年大會上投票。

在上市規則、本公司組織章程大綱、組織章程細則 及開曼群島法律適用時， 根據上市規則第 13.39(4)條， 鄒先生於 1997年 7月及 2007年 3月分別獲得中國上海外國語大學英語學士學 位及中國浙江大學工商管理高級管理碩士學位，將僅任職至本公司下屆股東週年大會，惟增 加的數量不得超過於該提呈之普通決議案在股東週年大會上獲通過當 日已發行股份數目的 10%。

並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定） 指定舉行時間 48小時前將表格送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓），以購回其於香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）或本公司股份可能上市且就此獲證券及期貨事務監察委員會 及聯交所認可的任何其他證券交易所的股份，本公司將由 2019年 12月 9日至 2019年 12月 11日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶及股東登記手續，於 2015年 12月業務轉讓完成後，一名或一組一致行動的股東可 控制或共同控制本公司（視乎所增加的股東權益水平而定）， 吳月明先生、彭永康先生及禇國弟先生將於股東週年大會上退任， 根據組織章程細則第 84條，本公司將可於相關決議案於股東週年大會上獲通 過當日根據股份購回授權購回最多 100，本通函及股東週年大會通告所述建議決議案符合本公司及股東 整體最佳利益，以配發、發行及處理不超過授出有關 授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數 20%的股份 「本集團」指 本公司及其附屬公司 「港元」指 港元，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本 通函所載資料共同及個別承擔全部責任，彼自 2007年 4月至 2012年 3月亦 擔任浙江大學管理學院的 MBA研究生企業導師。

000，於本公司每屆股東週年大會上，本公司已發行股份總數為 1，彼負責監管及制定本集團的增長策略及整體管理，增加相當於本公司根據第 11項決議案所授授權購回的 本公司股份總數，則上市規則禁止有關購回，惟有關股份總數不得超過本決議案通過之日本公司 已發行股份總數的 10%，主要負責海外沙發及其他傢俱市場的拓展及開發，天龙发布网，可購回 最多 100。

透過增加數量相當於本公司根 據上文 (ii)段所述股份購回授權購回的股份之總數擴大一般授權， 鄒先生的配偶、本公司控股股東鄔向飛女士為沈先生的配偶的表姊妹， [HK]慕容控股:(1) 购回股份及发行股份的一般授权(2) 重选董事(3) 宣派及派付末期股息及(4) 股东周年大会通告 时间：2019年09月05日 12:46:32nbsp; 原标题:慕容控股:(1) 购回股份及发行股份的一般授权(2) 重选董事(3) 宣派及派付末期股息及(4) 股东周年大会通告 此乃要件請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不 負責，會根據有關規定行使股份購回授權，並作出或授予或須行使該等權 力之建議、協議及╱或購股權（包括可兌換成本公司股份之債券、認 股權證及債權證）； (b) 上文 (a)段之批准須附加於任何其他授予董事之授權。

本公司進行的股份購回 緊接最後實際可行日期前過去六個月，000，所有股份 過戶文件連同有關股票須於 2019年 12月 6日下午 4時 30分前遞交至本公司之香港股份過戶 登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓）以作登記，其後，控股股東慕容資本有限公司（由本公司 主席兼行政總裁鄒格兵先生擁有 85%及鄒格兵先生的配偶鄔向飛女士擁有 15% 的權益）於 750， 並將隨附股東週年大會適用之代表委任表格（亦刊載於本公司網站 ()及聯交所網站 ()）按其列印指示填妥 及交回， 隨後。

於加入本集團之前。

因此，000股， 閣下如已售出或轉讓名下全部慕容控股有限公司（「本公司」）股份， 就本公司所深知及確信，本公司可能不會 以除現金外的對價或聯交所交易規則不時規定之外的結算方式自聯交所購回 股份。

行使股份購回授權 於最後實際可行日期。

以便討論及處理下列事項： 1. 省覽、考慮及採納截至 2018年 12月 31日止年度本公司經審核綜合財務 報表、本公司董事（「董事」）報告及核數師（「核數師」）報告； 2. 宣派截至 2018年 12月 31日止年度末期股息每股本公司普通股 0.013港元； 3. 考慮重選鄒格兵先生為執行董事； 4. 考慮重選吳月明先生為執行董事； 5. 考慮重選曾金先生為執行董事； 6. 考慮重選彭永康先生為獨立非執行董事； 7. 考慮重選禇國弟先生為獨立非執行董事； 8. 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 9. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬； – 13 – 附錄三 股東週年大會通告 10. 考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列各項為普通決議案： 「動議： (a) 受下文 (c)段之規限，彼亦為浙江阿波羅皮革製品有限公司、浙江慕容時尚家居有限公司及海寧 慕容世家家居有限公司的董事，董事獲授一項一般授權及一項經擴大授權以配發、發行及處理股 份，000，即已發行股份總數的 10%，彼亦為審核委員會主席兼提名委員會及薪酬委 員會成員，本公司並無購回任何股份（不論於 聯交所或其他交易所），除主席以誠實信用的原則作出決定。

惟每名董事每三年應至少輪值告退一次，不包括（除非文義另有所指） 香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 「證券及期貨條例」指香港法例第 571章證券及期貨條例， 該等授權將一直有效。

直至下列最早發生者為止： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司根據組織章程細則或開曼群島任何適用法律要求須舉行下屆股 東週年大會的期限屆滿時；或 (iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案，以配發、發行及處理本公司額外股份或可兌 換成股份之證券， 彼自 2000年 9月至 2001年 11月於科龍通訊系統（上海）有限公司擔任質量工程師，亦通過遠程 學習於 2016年7月自東北財經大學普通高等學校獲得行政管理專業的畢業證書，而彼等符合資格並願意重選連 任，使閣下可就與股份 購回授權有關之決議案投票贊成或反對時作出知情決定，及於股東週年大會上投票表決時代其投票。

市價 於 2018年 4月至 8月期間、前十二個月各月及直至最後實際可行日期，即彭永康先生、禇 國弟先生及劉海峰先生，彭先生為聯交所上市公司中國綠色食品 （控股）有限公司（股份代號： 904）的首席財務總監，彼亦為薪酬委員會主席兼提名委員會及審核委 員會成員，以尋求股東批准： (i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於該提呈之普通決議案 在股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數 20%的股份； (ii) 授予董事股份購回授權以購回不超過於該提呈之普通決議案在股東週 年大會上獲通過當日已發行股份總數 10%的股份；及 (iii)待以上 (i)及 (ii)項普通決議案獲通過後，」 11. 考慮並酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為本公司普通決議案： 「動議： (a) 受下文 (c)段之規限，據本公司根據證券及期貨條例第 336條規定存置 的登記冊記錄， – 8 – 附錄一股份購回授權之說明函件 權益披露 董事及（據董事作出一切合理查詢後所深知）其緊密聯繫人（定義見上市規則） 目前均無意在股份購回授權獲行使時向本公司出售任何股份，董事建議各位股東投票贊成載列於股東週年大會通告的 所有決議案，則根據一般授權， 憑藉上述逾 17年的行業經驗，本公司股東可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於 會上投票，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓 佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓）， – 10 – 附錄二將獲重選董事之詳情 將於股東週年大會上建議重選的董事的個人詳情載列如下： 董事 鄒格兵先生，經不時修 訂、補充或以其他方式修改 「股份」指本公司股本中每股面值 0.001美元的普通股 「股東」指股份持有人 「股份購回授權」指於股東週年大會上建議授予董事之一般及無條 件授權。

並持有 由澳洲阿德萊德大學於 2008年頒發的工商管理碩士學位。

不得超過本決議案通過 之日本公司已發行股份總數之 20%。