[HK]慕容控股:适用於2019年10月10日（星期四）举行之股东周年大会之代表委任表格   时间：2019年09月05日 12:46:22 中财网    
原标题:慕容控股:适用於2019年10月10日（星期四）举行之股东周年大会之代表委任表格

MORRIS HOLDINGS LIMITED

慕容控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：
1575）

適用於
2019年
10月
10日（星期四）舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人╱吾等（姓名）
（請以正楷填寫）寓（地址）

為慕容控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值
0.001美元之股份共
（請參見附註
1）股之持有人，

茲委任（姓名）

寓（地址）

如其未克出席則委任（姓名）

寓（地址）

如其未克出席，則大會主席（請參見附註
2）代表本人╱吾等出席本公司將於
2019年
10月
10日（星期四）上午
10時正假座中國

浙江省嘉興海寧市由拳路
500號會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人╱吾等於會上投票或就會上所提

呈之任何決議案或動議進行表決。本人╱吾等之代表獲授權及被指示依照下文所示（參閱附註
3）就下列決議案投票：

普通決議案（請參見附註
3）贊成反對
1.省覽、考慮及採納截至
2018年
12月
31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司
董事（「董事」）報告及核數師（「核數師」）報告。

2.宣派截至
2018年
12月
31日止年度末期股息每股本公司普通股
0.013港元。

3.考慮重選鄒格兵先生為執行董事。

4.考慮重選吳月明先生為執行董事。

5.考慮重選曾金先生為執行董事。

6.考慮重選彭永康先生為獨立非執行董事。

7.考慮重選禇國弟先生為獨立非執行董事。

8.授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。

9.續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬。

10.授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股
份總數
20%的本公司股份。

11.授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數
10%的
本公司股份。

12.透過增加根據第
11項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第
10項決議案授予的
一般授權。


日期：
2019年月日
簽署：（請參見附註
5）

附註：


1.
請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。

2.
股東可自行委派一名以上受委代表。倘作出有關委派，則刪去「大會主席」字樣，並在所提供之空欄內填上擬委派受委代表之姓名。委任表格之任何修改
均須由簽署人簡簽。

3.
注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「
.」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「
.」號。如無
任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。

4.
如委派人為公司，則本表格須加蓋公司印章或由妥為授權的高級人員、授權人或其他人士簽署。

5.
如屬聯名登記持有人，任何一名持有人的簽署已足夠，惟應列明所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可
親身或委派受委代表就該等股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅接納排名首位之持有人之
投票（不論親身或委派代表投票），其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，僅於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。

6.
本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本最遲須於大會或其任何續會舉行時間
48小時前填妥、簽
署並送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓），方為有效。填妥及交回委任表格後，本
公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。

7.
受委代表毋須為本公司股東。



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